平成29年５月29日
各 位
上場会社名 原田工業株式会社
代表者 代表取締役社長 原田 章二
（コード番号 ６９０４）
問合せ先責任者 取締役 総合企画部長兼管理本部長
佐々木 徹
（ＴＥＬ ０３－３７６５－４３２１）
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、平成29年５月29日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成29年６月29日開
催予定の第60期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。
記
１．定款変更の目的
（1）インターネット普及を考慮し、利便性の向上等を図るため、株主総会参考書類等に記載又は表
示すべき事項に係る情報を、インターネットにより株主の皆様にご提供することができるよう、
第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を新設するものであります。
（2）取締役及び監査役並びに会計監査人の責任限定契約につきまして、損害賠償責任の限度額に関
する表記を修正するため、現行定款第26条第２項、第34条第２項、第35条の一部を変更するも
のであります。なお、現行定款第26条第２項の一部変更につきましては、各監査役の同意を得て
おります。
２．定款変更の内容
変更の内容は、以下のとおりであります。
（下線は変更部分を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
（新設）
（株主総会参考書類等のインターネット開示と みなし提供）
第１５条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類、事業報告、計算書類及 び連結計算書類に記載又は表示をすべ き事項に係る情報を、法務省令に定める ところに従いインターネットを利用す る方法で開示することにより、株主に対 して提供したものとみなすことができ る。
現 行 定 款 変 更 案
（取締役の責任免除） （取締役の責任免除）
第２６条 （条文省略） 第２７条 （現行どおり）
２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、取締役（業務執行取締役等 であるものを除く。）との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定 する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、 １００万円以上で予め定めた金額又は 法令が規定する額のいずれか高い額と する。
２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、取締役（業務執行取締役等 であるものを除く。）との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定 する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する額とする。
第２７条～第３３条 （条文省略） 第２８条～第３４条 （現行どおり）
（監査役の責任免除） （監査役の責任免除）
第３４条 （条文省略） 第３５条 （現行どおり）
２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、監査役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、 １００万円以上で予め定めた金額又は 法令が規定する額のいずれか高い額と する。
２． 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、監査役との間に、任務を怠 ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、 法令が規定する額とする。
（会計監査人の責任限定契約） （会計監査人の責任限定契約）
第３５条 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、会計監査人との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額 は、２，７００万円以上で予め定めた金 額又は法令が規定する額のいずれか高 い額とする。
第３６条 当会社は、会社法第４２７条第１項の
規定により、会計監査人との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限 定する契約を締結することができる。た だし、当該契約に基づく責任の限度額 は、法令が規定する額とする。
第３６条～第３９条 （条文省略） 第３７条～第４０条 （現行どおり）
３．日程
定款変更のための定時株主総会開催予定日 平成29年６月29日 定款変更の効力発生予定日 平成29年６月29日
